菲律宾赌场业的反洗钱控制措施必须加强。 该国反洗钱监管机构的一份分析报告指出，赌厅系统存在洗钱和恐怖主义融资的“内在脆弱性”。
菲律宾的反洗钱委员会（Amlc）于2023年1月编写了这份文件，但直到周二才在其监管机构的网站上发布，其中分析了超过7400份与赌场赌厅相关的可疑交易报告。
该报告确定了涉及赌厅运营商并可能与洗钱或恐怖主义融资相关的“四种值得注意的活动”。 它们是：赌厅未能向赌场运营商报告交易，违反现有协议；赌厅运营商参与“犯罪团伙”；用小额货币购买筹码，然后进行小额赌博；以及进行的金融交易与其申报的资金来源不符。

Amlc总结道：“与赌场赌厅相关的可疑交易量和价值突显了赌厅系统在洗钱和恐怖主义融资风险方面的内在脆弱性。”
它补充说：“高风险综合度假村提交的可疑交易报告，反映了需要在赌场行业加强反洗钱/打击恐怖主义融资（Aml/Cft）控制。”
Amlc特别指出了与“赌场玩家大量使用实物现金”相关的风险，以及一些赌场赌厅运营商未能报告受监管和可疑交易。 该机构表示，这些做法助长了“高风险综合度假村在洗钱风险方面的脆弱性”。

去年10月，总部位于巴黎的金融行动特别工作组发布了关于那些在其所谓的“灰名单”上的国家和地区的更新，这些国家和地区在Aml/Cft工作方面存在其所定义的“战略缺陷”：菲律宾仍然留在名单上。
金融行动特别工作组表示，目前该国应“继续努力执行其行动计划以解决其战略缺陷”，包括“证明监管机构正在使用Aml/Cft控制措施来减轻与赌场游戏相关的风险”。